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    查扣香烟近5000条 涉案1000余万元
    哈尔滨铁路公安局海拉尔铁路公安处破获一起非法经营卷烟案
    文章字体:【 】 发布日期: 2022-09-21 来源:法治时代网

    法治时代网讯 近日,哈尔滨铁路公安局海拉尔铁路公安处刑警支队经过半年多的侦查,成功打掉一个运输、销售假烟的犯罪团伙,该处刑警支队与烟草部门及多地警方密切联合,齐心协力,截至目前共计抓获犯罪嫌疑人7名,查扣涉案走私烟、假烟4848.9条(约100余万支),品类涉及牡丹、中华、黄鹤楼等四十余种,案件跨及内蒙古、黑龙江、广东等省份,涉案资金及涉案物品价值共计1000余万元。

    今年4月,根据当地烟草专卖局提供线索,嫌疑人沙某在无销售烟草经营资质的情况下多次在海拉尔地区销售香烟且未发现其进货渠道。经办案民警侦查发现,沙某经常在海拉尔铁路公安处辖区内某物流货站收取货物,逐初步认定所取货物为假烟。其发货人为黑龙江省哈尔滨市王某和祁某。货到后由沙某的男友张某来取货。办案民警获悉4月19日将有一批嫌疑货物运抵海拉尔某货站。当日,侦查员在张某取货后将其抓获,并当场查扣红牡丹牌香烟100条,据张某交代,其是受沙某委托前来取货。当天18时许,侦查员在海拉尔区某居民楼内将沙某抓捕归案。经讯问,沙某如实供述了从王某、祁某处购进假烟、走私烟,并在海拉尔区进行销售的犯罪事实。

     

    民警在办案中

     

    为避免沙某被捕后惊动其上线货源,侦查员根据沙某提供的线索,立即前往哈尔滨市对王某、祁某进行抓捕。4月20日,侦查员将王某、祁某夫妇抓获,并当场查获香烟123条。经讯问,王某、祁某最初隐瞒犯罪事实,谎称其假烟来源为是从张某、叶某等人提供。但经工作核实,发现祁某的母亲宋某与他是共犯。通过调查,发现宋某自去年4月至今年2月,多次从微信好友任某处大量购买香烟。由此发现,任某疑似为王某、祁某、宋某的上线货源。

    侦查员在工作中发现任某与广东人陈某资金往来密切,民警推断陈某为任某的上线货源。办案民警会同呼伦贝尔市及海拉尔区烟草稽查人员于广东省揭阳市普宁市先行对陈某进行前期侦查,发现陈居住在普宁市某街道临街自建七层楼房中,该楼门市为茶烟酒商行。侦查人员在此进行昼夜蹲守,发现该商行日常顾客较少,未发现收发茶叶等正常经营活动。原来陈某以该店为掩护,在网上接下线订单,并选定假烟种类及取货时间。到取货时间,陈某先将假烟送至某自建楼门市,随后其再将假烟被别存放在其车库中和停在路边的汽车内。需发货时,他在雇人驾驶货车取货发送物流。

     

    民警在办案中

     

    通过几个月的缜密侦查,办案民警终于初步掌握了该团伙的人员信息、物流轨迹、涉案资金流向等,并寻找到涉案货物的发货地,查找到发货源头,全面掌握了这起从网络、物流、分销、贩卖假烟案件的所有环节链条,专案组决定开始收网。

    掌握确凿证据之后,侦查员立即对任某进行抓捕。办案民警赶赴哈尔滨后,在某渔具店内发现任某。正在任某搬运转移涉案赃物时,侦查员将其抓获,并在该渔具店内查获香烟962条。经讯问,任某供述了自2020年6月份至今从陈某处进货的犯罪事实,进货总量为500余箱。任某自述于陈某联系后,陈某通过货站物流向其填写的假地址处进行发货,在陈某处进货后,就将烟倒卖给哈尔滨当地的烟贩,其中就包括宋某。

    为防止打草惊蛇,侦查员赶赴广东普宁市,发现陈某轨迹异常,其于当日下午驾驶车辆前往亲属家后至晚间仍未露面。侦查员依法搜查了陈某的仓库,共计扣押疑似假烟2689.9条。嫌疑人陈某自知罪责难逃,主动前往海拉尔铁路公安处进行投案自首。经讯问,犯罪嫌疑人陈某供述了其自2019年至今多次销售给犯罪嫌疑人任某假烟的犯罪事实。经梳理银行流水及转账记录,发现任某共计通过转给陈某900万余元。

     

    图为扣押的疑似假烟

     

    至此,该起特大违法经营案成功告破。目前,该案涉案人员均被海拉尔铁路公安处依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦查中。(文/耿兴徐 张建宇)

     

    责任编辑:黄筱婷


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