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法眼辣评
 
为诈骗团伙“跑分”洗钱,这2人被抓获!
文章字体:【 】 发布日期: 2022-09-20 来源:法治时代网

法治时代网讯(通讯员 应丹璐)所谓“跑分”,是指利用个人账户代收账、转账,以此赚取佣金,用于电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动收款的行为。

近年来,非法开办贩卖电话卡、银行卡成为电信网络诈骗、跨境赌博等违法案件持续高发的根源,危害十分严重,每年因电信诈骗、网络赌博而上演的家庭悲剧不计其数,对我国社会治安和人民群众的财产安全造成了严重威胁。

自夏季治安打击整治“百日行动”开展以来,浙江金华市公安局江南分局聚焦“跑分”作案多发问题,依法严厉打击电信网络诈骗违法犯罪行为,切实保护群众的财产安全。


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警方抓获跑分犯罪嫌疑人


江南公安分局接上级线索,在辖区内有人利用名下银行卡进行“跑分”。8月20日,刑事侦查中心新型犯罪侦查大队联合三江派出所、秋滨派出所,在金华市辖区内,抓获2名为电信网络诈骗犯罪组织提供支付结算银行卡的嫌疑人。

经审讯,2名嫌疑人对其参与“跑分”的犯罪行为供认不讳。

经查,犯罪嫌人陈某某于7月3日,通过微信“附近的人”结识“跑分”团伙人员,对方向其表示有轻松赚钱的方式,询问其是否需要。陈某某表示想试一试,对方立即通过02开头、归属地是外地的号码与陈某某联系,并告诉他只需要准备银行卡、手机帮他们走流水,事后会给报酬。

“虽然知道干这事不好,但对方给的报酬比较高,我自己最近也没什么钱,就答应了。”最终,陈某某未能抵挡住高额回报的诱惑,参与了“跑分”活动。“跑分”结束后,陈某某用于“跑分”的银行卡异常流水已达18万元,而他从中获利5千余元。

另一名犯罪嫌疑人沈某某,经客户介绍认识了“跑分”团伙人员,随后用自己的POS机替犯罪团伙刷卡,并从中获利2万余元。

目前,陈某某、沈某某已被警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步深挖中。

警方提醒

所谓“跑分”就是专门为电信诈骗、赌博等犯罪搭建平台,使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为。

“跑分”过程中帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关司法冻结,将直接影响个人征信,并将受到法律惩处。

警惕“跑分”陷阱,注意保护个人隐私信息,不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要随意出租出借自己的身份信息、支付账号等,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。(供稿单位:浙江省金华市公安局江南分局三江派出所)


责任编辑:黄筱婷


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